16.03.2005
В июле прошлого года власти страны внесли изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Данный документ был разработан депутатами Госдумы совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу, в народе больше известной как финансовая разведка.
В этот самый уполномоченный орган и обязаны подавать информацию о сомнительных сделках адвокаты, бухгалтеры и все вышеуказанные лица. Закон предполагает контроль над сделками с недвижимостью на сумму свыше трех миллионов рублей, получением беспроцентных кредитов на сумму свыше 600 тысяч рублей, покупку ценных бумаг за наличные и сделки с валютой на ту же сумму. При чем список организаций, которые должны выдавать органам информацию об этих операциях, значительно расширился. Если раньше о деньгах клиентов отчитываться должны были банки, то теперь к ним добавились страховые и лизинговые компании, адвокатские бюро, частные адвокаты и организации, оказывающие населению весь спектр юридических услуг, включая и нотариусов.
В компании с ними и "организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе и в электронной форме". То есть хозяева многочисленных игровых автоматов и казино тоже обязаны "стучать" на счастливых обладателей больших выигрышей, потому что те становятся потенциальными пособниками Бен Ладена и Шамиля Басаева. И делать это все руководители вышеуказанных контор должны "при наличии любых оснований полагать, что сделки финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма".
Еще больше поражает оперативность доклада — в течение одного рабочего дня после совершения сомнительной сделки. Степень подозрительности определяют сами банкиры, риэлторы и юристы, и готовят для Федеральной службы по финансовому мониторингу документ, в котором подробно рассказывает о самом клиенте, дате и виде сделки, о причинах, по которым было заподозрено неладное. Разглашать факт передачи информации в уполномоченный орган категорически запрещается. Все бы хорошо, да вот только многие требования вступают в противоречие с законом о сохранении профессиональной тайны. Во многом этот факт беспокоит адвокатов, для которых нововведения могут обернуться недоверием к ним.
— В Конституции страны гражданину гарантировано право на оказание квалифицированной юридической помощи, — говорит заведующий адвокатской конторой коллегии адвокатов Бурятии Владимир Ананьин. — Во исполнение этого существует закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности. И там четко прописано, что адвокатская тайна есть один из механизмов обеспечения права личности. Этим же законом предусмотрено, что мы не имеем права сотрудничать с правоохранительными органами, в числе которых и финансовая разведка. Конечно, мы будем руководствоваться только своим законом, поскольку он влияет на наши отношения с гражданами, и мы должны охранять их права и интересы.
Не совсем понятен закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и нотариусам. Оказывается, представители этой профессии уже несколько лет не оформляют крупные сделки в связи открытием учреждения юстиции.
— Если и подаем сведения в органы власти, то только в налоговую службу по фактам дарения и наследства. Здесь все просто и понятно. А как нотариус должен определить, не отмывает ли человек деньги или не помогает ли террористам? По-моему, нашей Бурятии это не коснется, — отметили в нотариальной палате республики.
Не совсем понятно, какую ответственность граждан предусматривает закон за его нарушения. А если так, то получается, что и исполнять его можно, как Бог на душу положит. Еще больше удивляет тот факт, что в Бурятии отсутствует представительство Федеральной службы по финансовому мониторингу, и в случае чего сообщать надо будет в Новосибирск. Станут ли утруждать себя этим адвокаты, бухгалтеры и другие указанные категории лиц, тем самым лишая себя немалых доходов? Весьма сомнительно.



^