В Москве прошли аресты по делу о банкротстве «БайкалБанка»
В числе арестованных - бывший председатель правления банка Виталий Авдеев
Текст: Газета
Сразу несколько фигурантов расследования хищений в рухнувшем бурятском банке были арестованы. По версии следствия, они перед лишением лицензии успели вывести несколько миллиардов рублей. Более того, группировка могла иметь отношение и к другим подобным банкротствам, а общий ущерб может доходить до 300 миллиардов рублей.
Среди тех, кого арестовали силовики, – бывший председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники, сообщает «КоммерсантЪ».
Следствие считает, что перед лишением лицензии и банкротством БайкалБанка под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения несколько миллиардов рублей.
По данным источников «Ъ», операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Оперативные группы, в которые входили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятские коллеги, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали по нескольким адресам. Под арест взяли экс-председателя правления БайкалБанка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, который владел 4,39 процента акций. Кстати, по данным Центробанка, он входил в «список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк».
Также силовики взяли экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и неких «прочих лиц». В тот же день всех самолетом доставили в Улан-Удэ. Уже в столице Бурятии Советский суд по ходатайству Следственного управления МВД Бурятии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Между тем уголовное дело о злоупотреблениях в БайкалБанке было возбуждено еще в ноябре 2016 года по статье «Преднамеренное банкротство». На данный момент в рамках того же дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых. По их итогу будет точно определена сумма ущерба по делу. Ранее Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной на начало конкурсного производства «дыре» примерно в шесть миллиардов рублей.
Преступная схема, по данным «Ъ», была вполне традиционной. В БайкалБанке были выявлены хищения кредитных досье, недостача движимого имущества и признаки преднамеренного банкротства.
«Установлено, что в период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство публичного акционерного общества совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости, – говорилось в решении Арбитражного суда по делу о банкротстве банка. – Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей».
Напомним, сразу после того как у БайкалБанка отозвали лицензию, туда зашла временная администрация. Началась проверка, в ходе которой выявились признаки вывода активов на сумму более 4,2 миллиарда рублей. В неизвестном направлении ушли средства, которые клиенты банка направляли на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и так далее.
Между тем источники «Ъ» в правоохранительных органах сообщили: сейчас ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу средств из них. В частности, говорят собеседники «Ъ», якобы в материалах дела упоминаются названия Мособлбанка, банка Интеркоммерц, РУбанка и некоторых других. Общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 миллиардов рублей.
Фото: «Номер один»
Среди тех, кого арестовали силовики, – бывший председатель правления кредитного учреждения Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков, экс-зампред Арксбанка Александр Герасименко и их предполагаемые сообщники, сообщает «КоммерсантЪ».
Следствие считает, что перед лишением лицензии и банкротством БайкалБанка под видом выдачи кредитов и вексельных операций злоумышленники вывели через подконтрольные им кредитные учреждения несколько миллиардов рублей.
По данным источников «Ъ», операция по задержанию фигурантов этого расследования была проведена по следственному поручению МВД Бурятии несколько дней назад в Москве. Оперативные группы, в которые входили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Москве и их бурятские коллеги, в сопровождении бойцов Росгвардии выехали по нескольким адресам. Под арест взяли экс-председателя правления БайкалБанка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, который владел 4,39 процента акций. Кстати, по данным Центробанка, он входил в «список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк».
Также силовики взяли экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и неких «прочих лиц». В тот же день всех самолетом доставили в Улан-Удэ. Уже в столице Бурятии Советский суд по ходатайству Следственного управления МВД Бурятии избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Между тем уголовное дело о злоупотреблениях в БайкалБанке было возбуждено еще в ноябре 2016 года по статье «Преднамеренное банкротство». На данный момент в рамках того же дела назначены и уже проводятся несколько десятков экспертиз, в том числе финансовых. По их итогу будет точно определена сумма ущерба по делу. Ранее Агентство по страхованию вкладов говорило о выявленной на начало конкурсного производства «дыре» примерно в шесть миллиардов рублей.
Преступная схема, по данным «Ъ», была вполне традиционной. В БайкалБанке были выявлены хищения кредитных досье, недостача движимого имущества и признаки преднамеренного банкротства.
«Установлено, что в период с 1 января по 18 августа 2016 года руководство публичного акционерного общества совершило ряд сделок с ценными бумагами и золотом, а также по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка, получив взамен векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости, – говорилось в решении Арбитражного суда по делу о банкротстве банка. – Кроме того, произведены выдача заведомо безвозвратных кредитов, снятие обременения с недвижимого имущества, находящегося в залоге по кредитным договорам, совершена уступка прав требования кредитных портфелей».
Напомним, сразу после того как у БайкалБанка отозвали лицензию, туда зашла временная администрация. Началась проверка, в ходе которой выявились признаки вывода активов на сумму более 4,2 миллиарда рублей. В неизвестном направлении ушли средства, которые клиенты банка направляли на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг и так далее.
Между тем источники «Ъ» в правоохранительных органах сообщили: сейчас ведется проверка на возможную причастность некоторых фигурантов этого расследования к банкротствам других банков и выводу средств из них. В частности, говорят собеседники «Ъ», якобы в материалах дела упоминаются названия Мособлбанка, банка Интеркоммерц, РУбанка и некоторых других. Общий ущерб от деятельности злоумышленников может составить до 300 миллиардов рублей.
Фото: «Номер один»
Теги
Криминал
