Деньги из Бурятии вывели в Эмираты
Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
Как мы уже знакомили читателей «Номер один», в 2021 году Центробанк выявил в деятельности Finiko («Финико») признаки финансовой пирамиды, после чего против ряда руководителей организации были возбуждены уголовные дела. По данным МВД Бурятии, число пострадавших клиентов этой финансовой пирамиды составило более 170 человек. Всего в России признано потерпевшими около 10 тыс. человек.
По данным правоохранительных органов, финансовую пирамиду создали в 2019 году, головной офис располагался в Казани, а филиалы работали более чем в 70 регионах России.
«Финико» создала виртуальную платформу, пользователем которой мог стать любой дольщик. Лохотрон гарантировал «инвесторам» до 5% прибыли в день. На эту удочку попались многие: по данным МВД РФ, ущерб превысил 5 млрд рублей. В Бурятии особо доверчивые граждане продавали квартиры и машины, а также брали кредиты и займы у родственников, вкладывая в пирамиду.
- В производстве Следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия находилось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении неустановленных лиц из числа представителей проекта «Финико», - сообщила «Номер один» пресс-служба МВД по РБ. - Однако в настоящий момент уголовное дело передано для соединения и дальнейшего расследования в Следственный департамент МВД России.
Как сообщили в МВД по РБ, все финансовые компании обязаны иметь лицензию от Центробанка РФ, даже если нет регистрации в России. А финансовую организацию можно на сайте ЦБ РФ. На портале также есть список компаний, у которых выявлены признаки финансовой пирамиды или нелегальной деятельности.
Также подозрительным может быть следующее:
- организация имеет юридическое лицо за рубежом или не зарегистрирована вовсе, что делается в целях сокрытия расчетных счетов и финансового потока, а также облегчения вывода полученных денег за границей;
- обещает высокую доходность – намного больше сложившейся банковской средней ставки привлечения средств во вклады;
- требует оплатить вступительный взнос, причем деньги нужно внести как можно скорее;
- уверяет в отсутствии возможных финансовых рисков;
- выплачивает вознаграждение за привлечение новых вкладчиков.
Пока неясно, позволит ли арест и депортация махинаторов из фирмы «Финико» в России найти украденные деньги и вернуть пострадавшим хотя бы часть похищенных средств.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
