По делу «Сахаконсалтцентра» в Якутске обнаружилось более 100 потерпевших
По делу о предполагаемых финансовых махинациях в Якутии потерпевшими признаны более ста человек. Количество пострадавших может увеличиться по мере продолжения расследования, сообщает портал SakhaDay.
Внимание правоохранительных органов к ООО «Сахаконсалтцентр» было привлечено в конце прошлого года. Дело получило широкий общественный резонанс: ранее о подозрительных финансовых операциях компании сообщали несколько СМИ. После публикаций руководитель организации Кэнчээри Афанасьев заявлял о претензиях к журналистам, расценивая распространенную информацию как клевету. Но сейчас ему приходится объясняться перед правоохранительными органами.
По версии следствия, сотрудники ООО «Сахаконсалтцентр» самостоятельно связывались с жителями республики, зарегистрированными на сервисах поиска работы, и приглашали их на собеседования на должность менеджера.
В ходе встреч соискателям, как полагает следствие, предлагались услуги по обучению различным торговым операциям. После этого граждан убеждали оформить на свое имя кредитные обязательства, используя определенные алгоритмы, которые должны были обеспечить одобрение заявок на крупные суммы.
После получения кредитных средств потерпевшие, по версии следствия, передавали деньги руководителям компании. Средства представлялись как вложения в брокерскую деятельность, однако впоследствии, согласно материалам дела, они присваивались и распределялись между участниками предполагаемой преступной группы.
Некоторые потерпевшие длительное время не обращались в правоохранительные органы. Как предполагает следствие, они считали, что потеряли деньги из-за собственной неудачи либо недостатка знаний в сфере торговли и инвестиций.
После возбуждения уголовного дела по факту мошенничества правоохранительные органы провели обыски в Якутске и Москве. В ходе следственных мероприятий были изъяты наличные денежные средства, автомобили и электронная техника.
Количество признанных потерпевшими уже превысило 100 человек. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего, круг возможных участников и других граждан, которые могли пострадать от действий организации.
