Улан-удэнка и её муж увели из компании родственника почти 28 млн рублей
В Улан-Удэ супруги 37 и 40 лет похитили у компании по продаже электротоваров почти 28 миллионов рублей. Женщина работала там старшим менеджером оптовых продаж. Более того, организация принадлежала её родственнику.
Аферистку и её мужа обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем. Уголовные дела ушли в суд. Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. По версии следствия, злоумышленники действовали в составе группы лиц по предварительному сговору.
Женщина, используя свое служебное положение и доступ к внутренним учетным системам предприятия, зарегистрировала фиктивное ИП на супруга. После они открыли подконтрольные банковские счета и использовали их для незаконного перевода денег фирмы.
Фигурантка формировала фиктивные заказы на поставку товаров. Она направляла контрагентам поддельные счета на оплату, где указывала реквизиты подставного ИП вместо реальных данных компании, ссылаясь на статус дочерней компании – «для обхода оплаты НДС». После поступления денег менеджер вносила ложные сведения в бухгалтерские программы.
Затем супруги взялись за «отмывание» – использовали чужие средства для закупки электротоваров у реальных поставщиков, которые затем реализовывались через арендованную подозреваемой торговую точку. Это создавало видимость легальной предпринимательской деятельности.
Кроме того, аферисты оплачивали личные нужды за счет компании. Так, они договорились с сервисным центром о детейлинге и изготовлении автокресел для личного автомобиля обвиняемого. Эти услуги они замаскировали под закупку строительных материалов или электротоваров для нужд клиентов фирмы. А руководство и бухгалтерия предприятия согласовывали и оплачивали эти счета, полагая, что средства идут на легитимные бизнес-операции.
«По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год действиями злоумышленников организации причинен материальный ущерб на общую сумму более 27 миллионов 755 тысяч рублей. Также установлена сумма средств, прошедших процедуру легализации, которая превышает 1 миллион 267 тысяч рублей», - рассказали в МВД по Бурятии.
Обвиняемые дали признательные показания. В офисе компании и по месту жительства правоохранители провели обыски, изъяв документы, технические устройства и электронные носители информации.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
