Общество
18.02.2020 в 17:09
В Забайкалье выявили незаконный перевод в КНР 1,2 млн долларов
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет
Текст: Алексей Субботин
Незаконный перевод в Китай более 1,2 млн долларов выявили таможенники Забайкалья. Россиянин использовал подложный контракт с китайской компанией на приобретение промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
Сотрудники таможни установили, что в 2017 году гражданин России под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
В течение 2018 года неустановленными лицами, действовавшими от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-«однодневок» на расчетные счета организатора этого преступления перечислялись денежные средства.
Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.
За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой». Проводится расследование.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Фото: pixabay.com
Сотрудники таможни установили, что в 2017 году гражданин России под предлогом приобретения фирмы, получил от юридического лица учредительные документы, печать фирмы и электронный ключ доступа к системе банковского обслуживания банка, якобы с целью подготовки документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.
В течение 2018 года неустановленными лицами, действовавшими от имени различных юридических лиц, имеющих признаки фирм-«однодневок» на расчетные счета организатора этого преступления перечислялись денежные средства.
Товар, указанный в контракте, в Россию не поступил, что является нарушением требований валютного законодательства. Денежные средства на счета фирмы в уполномоченный банк возвращены не были.
За нарушение валютного законодательства Читинская таможня в отношении гражданина России и ряда неустановленных лиц возбудила два уголовных дела статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной преступной группой». Проводится расследование.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Фото: pixabay.com