Какие слова лучше не использовать при денежных переводах онлайн

На что нужно обратить внимание?
A- A+
 Какие слова лучше не использовать при денежных переводах онлайн
Фото: Pixabay

Комментарий к денежному переводу – это не просто сообщение. Это отметка со смыслом в официальном платежном документе. На которую могут обратить внимание банки или соответствующие государственные органы.

Закон о легализации (отмывании) доходов обязывает все банки проверять назначение платежей.

Естественно, это делает специальная автоматизированная система. А потому невинную, на взгляд обывателя, шутку в комментарии к переводу бот расценивает как сигнал к действию, что может обернуться в лучшем случае просто блокировкой карты, а в худшем – проблемами с законом.

Слова «аренда», «квартира», «съем» также должны быть под запретом для комментариев в денежных переводах.

Иначе такие поступления, особенно если они систематические, могут быть расценены как доходы, за которые получатель не уплачивает налог.

Не стоит также подписывать перевод словом «зарплата», «за работу» и т.д.

Для получения официальных заработных плат в каждом банке оформляется специальная карта. А когда деньги с вышеуказанными отметками приходят гражданам не на зарплатную карту, банк и этот перевод расценивает как подозрительный и блокирует карточку.

Медиапроект реализуется при поддержке «БРИОП» (www.finbriop.ru)


Читайте также

Переводы между своими счетами до 30 млн рублей в месяц станут бесплатными
Это будет касаться онлайн-переводов человека между его счетами в разных банках
22.09.2023
Получайте налоговые уведомления на Госуслугах
Напомним, что раньше на Госуслугах не было налоговых уведомлений
21.09.2023
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.