09.10.2018 в 11:24

В Улан-Удэ прокуратура прикрыла финансовую лавочку иркутского бизнесмена

Организация незаконно привлекала деньги граждан под проценты
A- A+
В Улан-Удэ прокуратура прикрыла финансовую лавочку иркутского бизнесмена

Как сообщает прокуратура Бурятии, в Улан-Удэ по месту регистрации Кредитного потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» другая организация - ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции» - осуществляла деятельность по привлечению денег населения путем заключения договоров займа под проценты.

При этом компания не является кредитной организацией и не внесена в соответствующие государственные реестры.

Прокуратура направила иск в суд о признании деятельности компании по привлечению денег граждан незаконной. Железнодорожный суд Улан-Удэ иск удовлетворил в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Кроме того, материалы проверки в отношении ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции» направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Отметим, к обеим организациям имеет отношение один и тот же человек – иркутский бизнесмен Денис Панишев. В КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд», зарегистрированном в Бурятии, он числится председателем правления, а в «Деловых инвестициях» с местом регистрации в Иркутске - единственным учредителям. При этом «Золотые фонды» открыты бизнесменом и в других городах – Иркутске, Омске, Челябинске.

Кроме этих компаний Денис Панишев является учредителем множества фирм в Иркутске. Его бизнес-интересы весьма широки: от охранной деятельности и юридических услуг до торговли и операций с недвижимостью. Также предприниматель является президентом Федерации бокса Иркутска и входит в число учредителей «Ассоциации заводчиков волкодавов Восточной Сибири».

Фото: «Номер один»
Теги
бизнес

Читайте также

В Улан-Удэ прошел праздничный концерт в военном госпитале
Там бойцы со всей страны проходят реабилитацию
23.02.2024 в 16:38
В районе Бурятии неизвестные подожгли чужой дом
Происшествие случилось ночью в селе Холтосон
23.02.2024 в 16:25
В Улан-Удэ прошёл концерт этно-рок группы из Заиграевского района
Музыканты «Нукер» сочетают рок и старинные бурятские песни
23.02.2024 в 16:00
В Бурятии начали продажу летних авиабилетов в Таксимо и Нижнеангарск
Жители могут приобрести билеты по спецтарифу
23.02.2024 в 15:08
Следующая новость
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.