09.10.2018 в 11:24

В Улан-Удэ прокуратура прикрыла финансовую лавочку иркутского бизнесмена

Организация незаконно привлекала деньги граждан под проценты
A- A+
В Улан-Удэ прокуратура прикрыла финансовую лавочку иркутского бизнесмена

Как сообщает прокуратура Бурятии, в Улан-Удэ по месту регистрации Кредитного потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» другая организация - ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции» - осуществляла деятельность по привлечению денег населения путем заключения договоров займа под проценты.

При этом компания не является кредитной организацией и не внесена в соответствующие государственные реестры.

Прокуратура направила иск в суд о признании деятельности компании по привлечению денег граждан незаконной. Железнодорожный суд Улан-Удэ иск удовлетворил в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Кроме того, материалы проверки в отношении ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции» направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Отметим, к обеим организациям имеет отношение один и тот же человек – иркутский бизнесмен Денис Панишев. В КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд», зарегистрированном в Бурятии, он числится председателем правления, а в «Деловых инвестициях» с местом регистрации в Иркутске - единственным учредителям. При этом «Золотые фонды» открыты бизнесменом и в других городах – Иркутске, Омске, Челябинске.

Кроме этих компаний Денис Панишев является учредителем множества фирм в Иркутске. Его бизнес-интересы весьма широки: от охранной деятельности и юридических услуг до торговли и операций с недвижимостью. Также предприниматель является президентом Федерации бокса Иркутска и входит в число учредителей «Ассоциации заводчиков волкодавов Восточной Сибири».

Фото: «Номер один»
Теги
бизнес

Читайте также

В Бурятии похороненный фонд восстал из мертвых
Фонд защиты обманутых дольщиков хотели по-быстрому ликвидировать, «забыв» о 150 млн рублей
17.07.2025 в 06:00
Жители пригорода вынуждены ездить в Улан-Удэ на такси
Каждая поездка стоит свыше тысячи рублей
16.07.2025 в 17:40
Пьяная парочка в Улан-Удэ устроила гаишникам ночное представление
О нарушителях сообщили бдительные горожане
16.07.2025 в 17:19
Самолет Ту-154 совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ
Он летел по маршруту Благовещенск – Новосибирск
16.07.2025 в 17:11
Следующая новость
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.