09.10.2018 в 11:24

В Улан-Удэ прокуратура прикрыла финансовую лавочку иркутского бизнесмена

Организация незаконно привлекала деньги граждан под проценты
A- A+
В Улан-Удэ прокуратура прикрыла финансовую лавочку иркутского бизнесмена

Как сообщает прокуратура Бурятии, в Улан-Удэ по месту регистрации Кредитного потребительского кооператива «Сберегательный центр «Золотой фонд» другая организация - ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции» - осуществляла деятельность по привлечению денег населения путем заключения договоров займа под проценты.

При этом компания не является кредитной организацией и не внесена в соответствующие государственные реестры.

Прокуратура направила иск в суд о признании деятельности компании по привлечению денег граждан незаконной. Железнодорожный суд Улан-Удэ иск удовлетворил в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Кроме того, материалы проверки в отношении ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции» направлены в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Отметим, к обеим организациям имеет отношение один и тот же человек – иркутский бизнесмен Денис Панишев. В КПК «Сберегательный центр «Золотой фонд», зарегистрированном в Бурятии, он числится председателем правления, а в «Деловых инвестициях» с местом регистрации в Иркутске - единственным учредителям. При этом «Золотые фонды» открыты бизнесменом и в других городах – Иркутске, Омске, Челябинске.

Кроме этих компаний Денис Панишев является учредителем множества фирм в Иркутске. Его бизнес-интересы весьма широки: от охранной деятельности и юридических услуг до торговли и операций с недвижимостью. Также предприниматель является президентом Федерации бокса Иркутска и входит в число учредителей «Ассоциации заводчиков волкодавов Восточной Сибири».

Фото: «Номер один»
Теги
бизнес

Читайте также

Жительница Бурятии добилась демонтажа детской площадки через суд

Председатель СНТ разместил детскую площадку на участке женщины без ее разрешения

24.03.2023 в 19:06
Жители Иволгинского района помогают землякам - участникам спецоперации
Волонтеры изготавливают для военных различные вещи и блиндажные свечи
24.03.2023 в 17:25
О бутафорах Театра им. Н. Бестужева Алене Расовой и Ольге Абдрафиковой
Конечно, театр – это не только сцена, артисты и парадные фойе
24.03.2023 в 17:06
В Бурятии возбуждено дело по факту смерти работника ВСЖД
Составитель поездов станции Заудинский, находясь на рабочем месте, попал под цистерну грузового состава
24.03.2023 в 16:50
Следующая новость
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.