В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Изменение повысит прозрачность банковских переводов и снизит риски мошеннических операций
A- A+
В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

В России установили лимит в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».

- Установлено максимальное пороговое значение переводов без открытия банковского счета, совершаемых при условии проведения упрощенной идентификации отправителя, в размере 100 тысяч рублей либо аналогичной суммы в иностранной валюте. Свыше этой суммы банки будут обязаны проводить полную идентификацию физического лица – отправителя, - сообщил Росфинмониторинг.

Изменение позволит повысить прозрачность соответствующих операций и снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма при осуществлении переводов без открытия банковского счета.

Скорректированы также нормы Федерального закона «О национальной платежной системе» - сумма максимального остатка средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа, предоставляемом физическому лицу после проведения его упрощенной идентификации, повышена с 60 до 100 тысяч рублей.

Федеральный закон вступит в силу по истечении одного года после дня его официального опубликования.

 

Фото: Номер один

Читайте также

Предпринимателей Бурятии приглашают на Акселератор социальных проектов
Обучение стартует с 18 июля и продлится шесть недель
18.06.2024 в 16:22
По пути справедливости
Эксперты в Бурятии высказались о проекте модернизации налоговой системы России
14.06.2024 в 10:00
Мечты о газе
Газификация Бурятии споткнулась о позицию Китая по газопроводу «Сила Сибири - 2»
12.06.2024 в 07:00
В Бурятии пройдет обучающая программа «Школа предпринимательства» от Корпорации МСП
Обучение состоится с 21 по 26 июня в центре «Мой Бизнес»
11.06.2024 в 13:19
Следующая новость
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.