Экономика и бизнес
27.03.2019 в 08:17
Житель Иркутска напомнил Улан-Удэ о фальшивых авизо
Мужчина вывел из банков в Бурятии 7 млн. рублей по поддельным платежным поручениям
Текст: Алексей Субботин
В Бурятии перед судом предстанет житель Иркутска по обвинению в «неправомерном обороте средств платежей» (статья 187 УК РФ), сообщили в прокуратуре республики.
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года изготовил ряд платежных поручений о перечислении со счетов трех организаций, ранее зарегистрированных самим обвиняемым на подставных лиц, свыше 7 млн. рублей за услуги и работы, которые в действительности не выполнялись.
Поддельные распоряжения о переводе денежных средств обвиняемый направил в операционные офисы Росбанка и Сбербанка, расположенные в Улан-Удэ.
Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что схема напоминает историю со скандальными фальшивыми авизо — поддельными платежными документами. В России в начале 1990-х годов было распространено мошенничество с их использованием, ущерб от которого для экономики оценивается в триллионы рублей. Возможность проведения афер с участием фальшивых авизо появилась при реструктуризации банковской системы, в частности, когда начали создаваться расчётно-кассовые центры (РКЦ) ЦБ РФ. Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки фирм-«однодневок». Расследование по этим делам велось в 1990-х годах, но тогда практически не дало результатов. Особым промыслом изготовление фальшивых авизо было мятежной тогда в Чечне. По этим авизо было получено более 4 трлн. рублей.
Фото: «Номер один»
Из материалов уголовного дела следует, что мужчина с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года изготовил ряд платежных поручений о перечислении со счетов трех организаций, ранее зарегистрированных самим обвиняемым на подставных лиц, свыше 7 млн. рублей за услуги и работы, которые в действительности не выполнялись.
Поддельные распоряжения о переводе денежных средств обвиняемый направил в операционные офисы Росбанка и Сбербанка, расположенные в Улан-Удэ.
Наиболее строгая санкция за совершение указанного преступления предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Отметим, что схема напоминает историю со скандальными фальшивыми авизо — поддельными платежными документами. В России в начале 1990-х годов было распространено мошенничество с их использованием, ущерб от которого для экономики оценивается в триллионы рублей. Возможность проведения афер с участием фальшивых авизо появилась при реструктуризации банковской системы, в частности, когда начали создаваться расчётно-кассовые центры (РКЦ) ЦБ РФ. Деньги, похищенные таким образом, проводились через цепочки фирм-«однодневок». Расследование по этим делам велось в 1990-х годах, но тогда практически не дало результатов. Особым промыслом изготовление фальшивых авизо было мятежной тогда в Чечне. По этим авизо было получено более 4 трлн. рублей.
Фото: «Номер один»
