Общество 12.03.2019 в 11:38

Из Сибири за год за границу выведено 4,6 млрд рублей

Таможенники Сибири возбудили более ста дел о махинациях с валютой
A- A+
Из Сибири за год за границу выведено 4,6 млрд рублей
В 2018 году таможнями Сибирского региона возбуждено 107 уголовных дел, связанных с валютными махинациями (18 из них – в Новосибирске), сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Общий размер невозвращенных из-за границы средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации составил 4,6 млрд. рублей (в 2017 г. – 3,2 млрд. рублей).

Большая часть таких уголовных дел возбуждена по статье 193 УК РФ – уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств. Выведенные за рубеж деньги преступники, как правило, не возвращают намеренно. Для этого через фирму-однодневку нарушители закона заключают фиктивные внешнеторговые контракты на поставку каких-либо товаров, например леса, техники, специального оборудования, товаров народного потребления или овощей и фруктов. Товар оплачивается российской компанией, однако, по истечении срока контракта так и не ввозится на российскую территорию.

При этом хозяева фирмы-покупателя не предпринимают никаких действий, для того чтобы вернуть средства, перечисленные в рамках договора.

В 2018 году таможни региона возбудили 74 уголовных дела о невозвращении денег из-за рубежа. Дела возбуждались Алтайской, Бурятской, Иркутской, Кемеровской, Красноярской, Томской, Хакасской и Читинской таможнями. В Новосибирске Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями за год было возбуждено девять таких дел.

Кроме того, для проведения махинаций с валютой преступники использовали подложные документы – предоставляли их в банк для заключения контрактов. На счета нерезидентов с использованием подложных документов в 2018 году в Сибирском регионе было незаконно переведено 942,4 млн. рублей (в 2017 г. – более 1 млрд. рублей). В результате своих действий преступники стали фигурантами уголовных дел.

В 2018 году сотрудники Сибирской оперативной, Новосибирской, Алтайской, Иркутской, Кемеровской, Читинской таможен возбудили 33 таких дела (ст. 193.1 УК РФ), из них в Новосибирске возбуждено девять.

Что касается ответственности за проведение махинаций с валютой, то действующее законодательство предусматривает до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей за уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств, и лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей за совершение валютных операций с использованием подложных документов.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Россияне готовы потратить на отпуск более 70 тысяч рублей на человека
Исследование провел популярный портал «Авито»
08.07.2025 в 17:42
ГКУ «Бурятрегионавтодор» возглавит новый руководитель
Управлять ведомством теперь будет Игорь Петров
08.07.2025 в 17:31
В селе Ошурково Иволгинского района приступили к укладке асфальта
Там также обустроят тротуары, пешеходные переходы и сделают уличное освещение
08.07.2025 в 17:28
Дорогую находку жительницы Улан-Удэ переквалифицировали в кражу
Найденный телефон женщина опрометчиво оставила себе
08.07.2025 в 17:12
Следующая новость
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.